Những lưu ý khi mở tài khoản ngân hàng tại Síp

Các doanh nhân quốc tế muốn đầu tư vào Cyprus và thành lập công ty được yêu cầu phải mở một tài khoản ngân hàng doanh nghiệp. Ngoài ra, các cá nhân hiện đang làm việc và sinh sống tại Cyprus cũng có quyền mở tài khoản ngân hàng để phục vụ cho nhu cầu của bản thân.
Dưới đây là những lưu ý khi mở tài khoản Ngân hàng tại Síp khi có quyết định đầu tư hoặc định cư.

1. Đối với việc mở tài khoản ngân hàng cá nhân.

Các công dân nước ngoài muốn lập tài khoản ở Síp phải cung cấp các tài liệu và giấy tờ sau:
+ Các giấy tờ tùy thân được công nhận bởi các quốc gia EU, hoặc hộ chiếu.
+ Giấy chứng minh địa chỉ của người đó ở síp. Người ta thường sử dụng hóa đơn tiện ích trong vòng 6 tháng hoặc chứng từ chứng nhận quyền sở hữu đất.
+ Thư giới thiệu từ một đại diện ngân hàng khác.
+ Đơn đăng ký mở tài khoản, sẽ được ngân hàng cung cấp cho bạn.
Một số ngân hàng cũng yêu cầu người nộp đơn phải trình bày đánh giá sơ bộ về yêu cầu mở tài khoản. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, đánh giá sơ bộ này có thể được thực hiện qua internet. Một số ngân hàng tại Síp có quyền từ chối đơn đăng ký mà không cần nêu rõ lý do cụ thể.

2. Đối với việc mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp.

Các đại diện doanh nghiệp và nhà đầu tư muốn mở tài khoản ngân hàng cho việc kinh doanh của mình phải xuất trình các tài liệu bổ sung cùng với đơn đăng ký của họ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên xác nhận với đại diện hoặc từ trang web chính thức của Ngân hàng về các tài liệu cần nộp, vì yêu cầu của mỗi ngân hàng là khác nhau.
Một số các tài liệu cơ bản và quan trọng mà hầu hết các ngân hàng yêu cầu từ các doanh nghiệp bao gồm:
+ Điều lệ hoạt động.
+ Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
+ Các giấy chứng nhận liên quan đến sự phê duyệt của Giám đốc
+ Tài liệu chứng minh văn phòng công ty đã đăng ký tại Cyprus
+ Trình bày đánh giá sơ bộ về việc mở tài khoản.

Xem thêm: Đầu tư bất động sản síp để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường.